Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 ноября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Для участия в собрании по вопросу повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 1
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 113874 - 91,0591%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 2
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 113874 - 91,0591%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 3.1
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 113874 - 91,0591%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 3.2
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 113874 - 91,0591%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 3.3
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 113874 - 91,0591%
Наличие кворума (да/нет): Да
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 3.4
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 125055
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125055 - 100%
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 113874 - 91,0591%
Наличие кворума (да/нет): Да
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об изменении наименования Открытое Акционерное Общество «Энергия» (ОАО «Энергия») на Публичное Акционерное Общество «Энергия» (ПАО «Энергия») в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2. Об утверждении Устава Публичного Акционерного Общества «Энергия» (Устав ПАО «Энергия»).
3. Об утверждении внутренних документов Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 113874.
Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 113834 - 99,9649%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 40 - 0,0351%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0,0000%
По первому вопросу принято решение:
Изменить наименование Открытое Акционерное Общество «Энергия» (ОАО «Энергия») на Публичное Акционерное Общество «Энергия» (ПАО «Энергия»).
По вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 113874.
Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 113834 - 99,9649%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 40 - 0,0351%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0,0000%
По второму вопросу принято решение:
Утвердить Устав Публичного Акционерного Общества «Энергия» (Устав ПАО «Энергия»).
По пункту 3.1 вопроса № 3 повестки дня:
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 113874.
Итоги голосования по пункту 3.1 вопроса № 3:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 113785 - 99,9218%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 89 - 0,0782%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0,0000%
По пункту 3.1 вопроса № 3 принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного Акционерного Общества «Энергия».
По пункту 3.2 вопроса № 3 повестки дня:
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 113874.
Итоги голосования по пункту 3.2 вопроса № 3:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 113857 - 99,9851%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 17 - 0,0149%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0,0000%
По пункту 3.2 вопроса № 3 принято решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества «Энергия».
По пункту 3.3 вопроса № 3 повестки дня:
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 113874.
Итоги голосования по пункту 3.3 вопроса № 3:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 113857 - 99,9851%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 17 - 0,0149%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0,0000%
По пункту 3.3 вопроса № 3 принято решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного Акционерного Общества «Энергия»
По пункту 3.4 вопроса № 3 повестки дня:
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 113874.
Итоги голосования по пункту 3.4 вопроса № 3:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 113857 - 99,9851%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 17 - 0,0149%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0,0000%
По пункту 3.4 вопроса № 3 принято решение:
Утвердить Положение о выплате дивидендов Публичного Акционерного Общества «Энергия».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 ноября 2023 года, Протокол № 2
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус
3.2. Дата 08.11.2023г.